Фото: Руслан Пряников
Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по городу Шымкенту расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Свой дом», сообщает пресс-служба ведомства.
«Органом следствия установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.
В агентстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, которая влечет наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Начато досудебное расследование
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz