Фото: Валерия Змейкова
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились к казахстанцам в Агентстве.
В результате деятельности организации пострадали 45 человек, сообщили в Агентстве
В Шымкенте арестован подозреваемый в организации пирамиды Chia Tai Tianging Group
В столице осужден организатор финпирамиды Sincere Systems
Новую финансовую пирамиду выявили в Жезказгане
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz