Фото: Валерия Змейкова
Руководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko объявило в международный розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск: Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента. Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
«Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Call-center: 1458», — обратилось к казахстанцам АФМ.
Ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus
О сообщниках подозреваемого в организации нападений на журналистов сообщили в МВД
В международный розыск объявлен Серик Кудебаев
Список финансовых пирамид опубликовало Агентство по финансовому мониторингу
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz