Tazabek — В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря 2024 года, Минфин США одобрил пакет санкций против широкой сети компаний, занимающихся, согласно описанию, контрабандой золота и отмыванием денег.
Среди подсанкционных субъектов оказались четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане — ОсОО Mirdk Fyuels, ОсОО Suprim Ef Iks, ОсОО Sakhara Petroleum и ОсОО Royal Sona. Субъекты входят в официальный список из 23 юрлиц и физлиц республики, в отношении которых в настоящее время действуют санкции.
По данным американского ведомства, выходец из Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, которая занималась экспортом золота и алмазов из Зимбабве и продавала их в иностранных юрисдикциях.
Один из директоров связанной с Паттни компании Skorus Investments (PVT) LTD — Дэвид Пол Кросби, согласно расследованию США, обеспечивал Паттни золотом и выступал в качестве курьера в его сети. Именно Кросби, как сообщает Минфин США, контролирует 4 компаниии в Кыргызстане.
Причастность Кросби к местным компаниям подтверждают данные Министерства юстиции Кыргызской Республики. Дэвид Пол Кросби значится учредителем или руководителем всех 4-ех предприятий.
Примечательно, что все компании зарегистрированы по одному и тому же адресу — Льва Толстого 15, 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.
Компании из Кыргызстана, попавшие в санкционный список США 9 декабря 2024 года
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek