Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны», — пояснили в АФМ.
На территории Алматы продвижением незаконной деятельности занимались три гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений.
«Было предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. Вкладчикам не предоставлялись документы, подтверждающие принятие средств, не составлялся договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет. Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
В агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
В Карагандинской области выявили финансовую пирамиду
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz