Стоковые изображения от Depositphotos
Агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел проводят совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов, сообщает vera.kz
Работу по противодействию легализации преступных наркодоходов совместно проводят АФМ РК и МВД РК. По инициативе Агентства состоялась состоялась рабочая встреча председателя АФМ РК Дмитрия Малахова и министра внутренних дел РК Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.
Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.
На сегодняшний день современный наркобизнес перешел от традиционного
финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.
В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.
«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по
реализации наркотиков в соцсети «Telegram». По ним в органы внутренних
дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18
уголовных дел», – отметил Д.Малахов.
Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул, что
данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям.
В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов, при выявлении крипто — и нарко — преступлений финансовой разведкой, и пресечения каналов распространения.
Новости Туркестанской области:
По сообщению сайта Vera.kz