Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.
«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro. Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения», — указывается в сообщении АФМ.
Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге.
Установлено, что на незаконно полученные деньги подозреваемые купили две автомашины «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Они оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на автомашины наложен арест.
«Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения — содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», — отметили в АФМ.
Ранее в Шымкенте выявили подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Преступный доход от его деятельности составил более 309 млн тенге, а в Павлодарской области казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.
Подозреваемая в ее организации, по данным АФМ, выманивала у пенсионеров взносы до 2 млн тенге
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz