Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
В столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга.
Расследование проведено департаментом АФМ Астаны. Установлено, что осужденные, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.
По данным Агентства, в результате в финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге. При этом одна из осужденных на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо, сообщает ведомство. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест, сообщает АФМ.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из фигурантов также по ст. 218 ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
Ранее сообщалось о выявлении в Астане схемы отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD.
Также в столице была пресечена деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ. Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ
В столице осужден организатор финпирамиды Sincere Systems
Осуждены организаторы финансовой пирамиды ПК Елімай-2019
В Шымкенте вынесли приговор руководителям финпирамиды Свой дом
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz