Стоковые изображения от Depositphotos
Оно рассматривается в суде №2 Костаная. На скамье подсудимых 60-летняя Людмила Трофимова. Ее обвиняют в создании и руководстве финансовой (инвестиционной ) пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере.
Речь идет о сумме свыше 162 миллионов тенге, время действия – с декабря 2019 по июль 2021 года. Трофимова свою вину категорически отрицает. Она заявила, что финансовую пирамиду не создавала.
На очередном судебном заседании допросили последнего потерпевшего, это Али Абдрахманов. Всего, согласно обвинительному акту, потерпевших 38 человек. Большинство требуют возврата своих потерянных средств от Людмилы Трофимовой, которой они приносили деньги. Правда, шестеро уже в суде от претензий к подсудимой отказались.
Али Абдрахманов при допросе также заявил:
— Претензий к Трофимовой нет никаких. Сам виноват, за рога в компанию никто не тянул.
По словам потерпевшего, просто у него были свободные деньги, хотел их приумножить, «чтобы мертвым грузом не лежали. Полгорода только об этом и говорили». Потерял он в итоге после закрытия компании порядка 470 тысяч тенге, о которых сейчас уже и забыл. Не помнит мужчина и нюансов вступления в пирамиду. Даже года и времени года, когда это было. На вопрос Трофимовой, могли ли его деньги остаться у нее, ответил:
— Как они могли у вас остаться, мы же их сразу в «Finikо» отправили. Это отразилось в программе.
Затем суд перешел к допросу свидетелей. Их по делу довольно много, и это, в основном, те, кто сам занимался привлечением клиентов в пирамиду. Практически все утверждали, что узнали о «Finikо» в соцсетях.
— Знала обо всех рисках, но решила зайти, — рассказала в суде Алена Харитоненко. – И Доронин (один из иностранных основателей «Finikо») говорил, что есть риски.
По словам свидетельницы, решимости прибавил тот факт, что ее подруга «заработала» на квартиру.
— Виновных нет, мы сами на это пошли, — сказала женщина. – Каждый это понимал. Вся ответственность на человеке.
По словам свидетельницы, деньги не могли оставаться у тех, кто привлекал новых членов или помогал им войти в программу «Finikо».
— Люди не хотят учиться, — утверждала свидетельница, — они ждут, когда им помогут.
До закрытия компании все шло как часы. А после закрытия деньги остались даже не у Кирилла Доронина, а у тех трех ребят, которые потом показывали, как красиво они живут, говорила женщина.
Любопытный факт. А. Харитоненко, так же как, и Людмила Трофимова, имела свой офис в гостинице «Турист». Однако, по ее утверждению, там они собирались исключительно своим узким кругом. Общались, обменивались валютами.
По утверждению другой свидетельницы, Айгуль Мусиной, в Костанае было 12 офисов «Finikо», подобных тому, что был у Людмилы Трофимовой. По мнению А. Мусиной, Трофимова не была организатором пирамиды, просто успела сделать более успешную карьеру. Саму свидетельницу зарегистрировала «под себя» Даметкен Кабашева (она уже получила семь лет лишения свободы по тем же статьям, по которым обвиняют Трофимову). А выше Кабашевой в 2020 году стояла Трофимова. По словам А. Мусиной, сначала они ждали, получится ли у Людмилы Николаевны по программе компании купить машину. А когда это произошло, то и сами подались в «Finikо». О рисках их предупреждали. У свидетельницы тоже был офис в гостинице «Турист», номер 333. Любопытно, что некоторые потерпевшие по уголовному делу указывали этот номер, как офис Трофимовой. А. Мусина призналась, что и сама помогла паре десятков желающих зарегистрироваться в компании. В суде выясняли, за какие средства заинтересованные снимали офисы. Оказалось, что, как и в обычной пирамиде, при вступлении в ряды вкладчиков каждый платил и за содержание офисов. Так было заложено в программе. Надо заметить, умной программе. Ведь чем больше офисов, тем больше можно привлечь вкладчиков. А это обеспечивало и большую прибыль.
Допросы свидетелей продолжатся.
По сообщению сайта Костанайские Новости