Стоковые изображения от Depositphotos
Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Закон и порядок». Его организовали Департамент экономических расследований совместно с молодежным крылом партии «Аманат» «Жастар Рухы». К диалогу пригласили студентов из четырех костанайских вузов. Специалисты рассказали учащимся, как не попасться на удочку мошенников.
— В настоящее время организаторы финпирамид используют ширму в виде различных товаров (БАДы, спортинвентарь, часы и т.д.), или маскируются по потребительские кооперативы, завлекая население «выгодными» предложениями по жилью, — пояснил следователь по особо важным делам ДЭР по Костанайской области подполковник службы экономических расследований Хамит Садвакасов. — В прошлом году было привлечено к административной три жителя города Костанай, рекламировавших финансовые пирамиды «River Coins LTD» и «Бифри», им назначили штрафы на сумму 150 МРП (553 800 тенге).
Жительницу Костанайской области приговорили к 6 годам лишения свободы за привлечение средств 126 граждан в компанию «QNet». На 3,5 года осуждена еще одна женщина, которая там же осуществляла противоправную деятельность. Компания более 10 лет на территории республики маскировала противоправную деятельность под реализацию БАДов, различных аксессуаров. Только в 2024 году общее количество вкладчиков в финансовую пирамиду «QNet» по республике составило 21 616 человек, сумма вкладов 27,9 млрд тенге. Потерпевшими признали 5 897 человек, сумма ущерба — 18,9 млрд тенге. Органы по финансовому мониторингу обеспечили возврат вкладов потерпевшим на сумму 1,4 млрд тенге.
С начала этого года по республике зарегистрированы уголовные дела по факту организации и руководства финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Асар Баспана». По этому делу установлено 86 000 вкладчиков с общей суммой вкладов в размере 12 млрд тенге. Дело находится в производстве.
По сообщению сайта Костанайские Новости