Стоковые изображения от Depositphotos
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства по финансовому мониторингу за 2022 год. Жанат Элиманов сообщил, что
ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса
в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых
дел сокращено более чем в два раза, сообщает пресс-служба Акорды.
По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Опубликовано соответствующее постановление правительства
АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн — АФМ
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz