Стоковые изображения от Depositphotos
Ведется расследование уголовного дела в отношении АО «Delta Bank», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
«Установлено, что с 2012 по 2017-й годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам.
В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти пять миллионов долларов США», – говорится в сообщении АФМ.
Также арестовали «Вентспилский зерновой терминал», расположенный в Латвии, путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
В АФМ сообщили, что в Фонд проблемных кредитов переданы и пять сахарных заводов с 58 объектами имущества, принадлежащих Н. Тлеубаеву.
Приговором суда обвиняемый осужден к 10 годам лишения свободы.
На сегодняшний день пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Фото: depositphotos.com
По сообщению сайта Arna Press