Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу завершили досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории Китая. Вкладчикам предлагали инвестировать в производство и обещали высокий уровень дохода по проектам.
«В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения «содержание под стражей». Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат», — сообщили в агентстве.
В АФМ напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Организация выманила у казахстанцев 350 млн тенге
В столице выявили финпирамиду Eden Life
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz