Популярные темы

Руководителя подразделения финпирамиды Thefiniko объявили в международный розыск

Дата: 29 августа 2024 в 10:46


Руководителя подразделения финпирамиды Thefiniko объявили в международный розыск
Стоковые изображения от Depositphotos

Фото: Валерия Змейкова

Руководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko объявило в международный розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск: Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента. Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

«Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Call-center: 1458», — обратилось к казахстанцам АФМ. 

Ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus

О сообщниках подозреваемого в организации нападений на журналистов сообщили в МВД

В международный розыск объявлен Серик Кудебаев

Список финансовых пирамид опубликовало Агентство по финансовому мониторингу

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz

Поделитесь новостью с друзьями